江铃汽车:八届六次董事会决议公告

曲目:江铃汽车:八届六次董事会决议公告
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时间:2019/05/12
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        纸信号: 000550 纸简化: 江铃汽车 公报号 2015—042

        200550 江铃 B

        江铃汽车使产生关系使产生关系有限公司

        董事会公报的86大坚决

        注:公司及其董事保证人知识事实。、精密与完整性,无假

        记载、给错误的劝告性声明或大落下。

        一、聚会圆形的处境

        董事会 2015 年 9 月 7 合奏董事日、监事、执行委员会会员和阶段

        刚过去的官员收回了聚会的写成文字的圆形的。。

        二、聚会集合时期、得名次、方法

        董事会聚会在 2015 年 9 月 17 这天在咱们办公楼的两层聚会厅。。

        聚会集结、按照顾虑法度集结、施行和施行的规则。

        三、董事会出席聚会处境

        应上聚会上端 9 人,实到 5 人。王希高主席和王坤上端没出席聚会。,

        他们确认达标董事邱天高作为其在这次聚会上的代表;孤独董事王旭和孤独董事王琨

        不出席聚会,他们确认达标孤独董事Lu Song为他们的代表。。

        四、聚会坚决

        董事出席聚会的讨论,采用拥护者坚决

        1、J08 中期改革举行控告初始费审批

        董事会委托 J08 中期变动举行控告初始本钱 9800 一一万元人民币。

        以为正确无误:9 开票支持:0 弃权:0 票。

        J08 这是一家从福特处女膜出口的公司。 SUV 商品。这事举行控告的举行是反驳公司的。

        J08 商品举行晋级,消除奇纳排放法规的需要,独占的事物 J08 商品的使适应。这事最初阶段

        本钱首要用于工程发展的本钱和PUCC。。

        2、N330 中期改革举行控告初始费审批

        董事会委托 N330 中期变动举行控告初始本钱 亿元人民币。

        以为正确无误:9 开票支持:0 弃权:0 票。

        N330 这是咱们本人发展的一家公司。 SUV 商品。这事举行控告的举行是反驳公司的。 N330

        商品举行晋级,消除奇纳排放法规的需要和燃油财务状况性需要。这事最初阶段费首要

        工程费。

        3、J18 工具晋级举行控告初始本钱的委托

        董事会委托 J18 工具晋级举行控告前期本钱 3150 一一万元人民币。

        以为正确无误:9 开票支持:0 弃权:0 票。

        J18 工具这是咱们本人发展的一家公司。汽油工具。本举行控告的举行针对促进 J18

        工具燃油财务状况性。这事最初阶段费首要工程费。

        1

        4、J17 工具国产化举行控告委托

        董事会委托 J17 工具国产化举行控告,举行控告总使就职 亿元(包孕前一阶段)

        委托的 亿元)。

        以为正确无误:9 开票支持:0 弃权:0 票。

        J17 工具是公司从福特奥托桑公司引进的摆放餐具柴油工具。公司将好处于

        TE Otto SAN配合的摆放餐具工具的本地化。。调试时期为 2017 年下半载。项

        使就职将首要用于工程费的发展。

        福特奥托桑公司是福特和土耳其 Ko持股公司工商业公司。

        5、VE83 圆延拓

        董事会委托了共同发展的特殊感应项得体的协定,

        并确认达标熊春颖女人代表福特与福特签字协定。。

        因福特汽车富国这家公司。 32%的股权,公司第二份食物大股票从事者,这事横切

        轻易指派关系买卖。在对这一动机的建议中,副上端罗丽翔医疗、王文涛医疗、陈

        袁青医疗防止开票。,其余的董事以为正确无误这一动机。。王旭,公司的孤独董事、Lu Song医疗、

        王坤女人以为正确无误相互关系买卖是划一的。。

        有充分细节却无法证实的情况请参阅《奇纳纸报》同有一天、《纸年龄与香

        江陵汽车使产生关系使产生关系有限公司相互关系买卖公报。

        6、孤独董事变动法案

        王旭女人辞去公司孤独董事的柱,江陵界分使产生关系有限公司

        名李显君医疗候选公司孤独董事,董事会以为正确无误Jiangling Holdings Li的前述的孤独董事

        据以取名被送交股票从事者大会委托。。

        以为正确无误:9 开票支持:0 弃权:0 票。

        王旭,公司的孤独董事、Lu Song医疗、王坤女人以为正确无误孤独董事应当时装。

        案。

        孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,独

        立董事变动机案方可送交公司股票从事者大会委托。王旭女人退职后不再干该公司的柱。

        什么使就座?。

        孤独董事攻读学位者和被据以取名人的声明时报》。

        李显君医疗简历

        李显君医疗,1967 年发生,吉林理工大学校舍产业施行工程宗教礼仪

        大学校舍企业施行硕士学位、政府财务状况学博士,眼前,清华大学校舍汽车工程感情。

        任、学科上端,天津一汽易识破的伪装使产生关系使产生关系有限公司孤独董事。李显君医疗曾任第一位汽车

        归类工具工厂法安排师,吉林农业机械母公司秘书长,吉林饲料公司安排

        部执行经理,吉林大学校舍商业专科学校教师。李显君医疗未从事本公司使产生关系,近三年无不法行为

        反纸市场法、行政规章和管理行政处罚。李显君医疗适合《公司

        Law与休息相互关系法度、法度、法规需要的吸引住必需品。

        7、向集结 2015 第二份食物次特殊股票从事者大会圆形的

        董事会委托《江铃汽车使产生关系使产生关系有限公司向集结 2015 第二份食物次特殊股票从事者大会

        圆形的》。

        2

        以为正确无误:9 开票支持:0 弃权:0 票。

        五、孤独董事的建议

        王旭,公司的孤独董事、Lu Song医疗、王坤女人在这次聚会上的相互关系买卖和孤独性

        孤独董事建议更改推荐信如次。

        1、董事会聚会前,已知晓聚会灵;

        2、咱们有充分细节却无法证实的理解了公司与福特处女膜暗中的《共同发展协定特殊感应次修正

        协定》,及格负责地审察,咱们以为协定是本这一协定的。,支付给福特公司的技术发展费

        理的;

        3、经审读李显君医疗的关于个人的简讯简历,咱们以为李显君医疗适合法度、法规和

        施行规则的孤独董事吸引住必需品,我以为正确无误据以取名人的建议。。

        江铃汽车使产生关系使产生关系有限公司

        董事会

        2015 年 9 月 19 日

        3

        检查公报原文

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