康强电子:独立董事沈成德2012年度述职报告

曲目:康强电子:独立董事沈成德2012年度述职报告
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时间:2019/07/19
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        宁波健实电子有限公司

        孤独董事沈成德 2012 年度述职使知晓

        作为宁波健实电子有限公司的孤独董事,我2012年的任务,实在

        尽职,使使充满活动孤独董事的功用,坚持LA公司、《包装法》、《关

        几乎开展股票上市的公司孤独董事规则的直系的看法、深圳包装市中小企业板

        市公司使合乎规格经纪直接的、孤独董事规则的规则和想要与,

        勤勉实行,精力充沛的结合相互关系开会,以为董事会的推荐信,公司相互关系事项的发布

        孤独看法,实在活期检修整个隐名的法定权利。现时我将在2012年

        任务的implement的变形向隐名使知晓列举如下::

        一、雄辩的董事会部件、隐名大会状态

        使知晓期内,公司举行了六次,现场开会经过,五次一致开票,本按人分派的整个

        亲自列席,我面向思索了董事会出席的的各式各样的建议,董事会方针决策事项,公

        司都提早圆形的自己并装备了十足的材料,活期公报公司经纪状态,让我和他被拖

        他的董事有同一的右手。我在董事会开会上开票称许一切相互关系推荐信。。

        使知晓期内,本公司共集合4次隐名大会。,我亲自结合了四次,与2011年的隐名

        总配的是你这么说的嘛!功用。

        二、宣布孤独看法状态

        使知晓期内,我对董事会和静止马特的建议无意见的分歧。,与公司

        分店保证证事项、日常关系市、审计机构的受雇、无现钞分派、隐名回

        对Plannin等成绩宣布了孤独看法。。我对相互关系事项的孤独看法列举如下:

        董事会开会发动的看法的时期/典型

        2012年2月24日,第2011年度使知晓相互关系事项:关系方资产往还、公司累计称许

        第四的届董事会第五期外面的保证证状态、201年度审计机关供职状态、2011年举行

        开会报应、201年度表面把持自负评价使知晓、201年包装覆盖

        资、201年度关系市事项、2011年度无现钞分派等

        事项

        2012年6月29日,第公司《次于的三年隐名报答布置图(2012-2014年)》称许

        第四的届董事会

        开会

        2012年8月17日,关系方资产往还、本公司外面的保证证累计及现期称许书

        第四的届董事会

        开会

        三、核心任务状态

        (一)厕公司年度审计任务。

        奇纳河证监会称、宁波包装监视经营局、深圳包装市想要,我仔细实行我的孤独

        董事的有或起作用和工作,精力充沛的片面厕公司年度代表审计任务,公司年度复核表示会计工作

        教师们就训练的任务署举行了使充满的沟通。,同时,本人仔细核准了公司的决算表。、审

        未定稿和终极设计审计使知晓,确信公司的经纪和财务健康状况,出席的相互关系看法。

        审计授予集合了、孤独董事、会计工作师开会,与年度使知晓查账员的面对面沟通、交

        流,片面确信公司年度使知晓审计,直系的、监视会计工作任职于的审计任务,保障年度使知晓修改

        会计工作任务的孤独性、次序、即时做完。

        (2)覆盖者权利贸易保护

        2012 我将使充满利用列席董事会的机遇,经过现场反省和听取公司看法

        经营层使知晓事情健康状况和标准运作,公司生产经纪、经营

        片面确信零碎利用区和表面使生效;活期审察公司的供奉

        人使知晓;专注于02公司描述体主体的使生效和验收,与公司利用的新产品的义卖市场

        出卖状态。在今年完毕后,听取财务总监对公司财务P的看法

        业绩使知晓,并就2013年公司募集资产覆盖描述体主体的伸出作了包括。2012年,我还通

        过以电话传送、邮务员等及公司静止董事、掌管与最高级处理者牧草阻碍,合拍

        关怀外界环境和义卖市场换衣对公司的情感,掌握公司经营和开展趋势,为我个

        演示对各项推荐信的以为和提议、对重大成绩宣布孤独看法的无力支撑,助长了

        董事会科学看法成立方针决策,活期检修中小覆盖者使受益。

        (3)专业授予的业绩

        肩起董事会和战术审计授予主席、据以取名授予委员,自己

        精力充沛的关怀公司董事、最高级经营任职于张贴。同时,结合公司各审计授予

        开会,以为了表面审计使求助于的表面审计使知晓、活期使知晓等。;在编制年度使知晓时,

        发表审核,与年度查账员面对面沟通,确信、确信年度回购的审计署,

        沟通处理年度奥迪审核中相遇的成绩,催促会计工作师事务所即时见报

        审计使知晓,确保公司的即时性、正确、做完年度发表使知晓。与公司的表面审计、表面

        出席的了使合理化把持和融资任务的建议。,公司采用了大量建议。

        (4)培养和竞争

        后来我译成孤独导演后,关怀竞争最新法度、规章规则,

        深化相互关系法度法规,尤其地立场

        对贸易保护相互关系法度法规的担心和担心,精力充沛的结合公司在华布局的相互关系培养,更全

        对股票上市的公司经营体制的看法,持续进步他们尽职的生产率,队形观念贸易保护社会

        隐名权利观念,为公司科学看法方针决策装备上进的看法和利用区

        议,推进公司进一步标准运作。。

        四、静止任务必然的条件

        1、不建议集合董事会开会;

        2、无建议集合董事会或搁置会计工作师事务所的状态;

        3、缺少孤独的表面审计和顾问机构。

        首要的,我热诚地道谢的话公司的一切隐名、入席董事、公司经营层及相互关系任职于

        精力充沛的相配,全力支撑201年演示任务。,2013年,我将持续老实和勤勉

        姿态,契合相互关系法度法规及规则和想要,仔细完成孤独

        董事的工作,使使充满活动孤独董事的功用,黾勉助长公司的波动开展,开展良好社会

        抽象,精力充沛的活期检修整个隐名的法定权利,。

        我的吃或喝人: 信箱:scd@

        沈成德

        2013年3月29日

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